浙江双箭橡胶股份有限公司
> [2013-12-31]
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-033 浙江双箭橡胶股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2013年12月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2013年12月24日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由公司董事长沈耿亮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》 同意公司使用自有资金人民币3000万元向桐乡和济养老服务投资有限公司（以下简称“和济公司”）增资，认购其新增注册资本人民币3000万元，并授权公司董事长沈耿亮先生签署与本次增资相关的文件。 公司董事长沈耿亮先生担任和济公司董事长，且和济公司股东陈哲明先生为其妹夫，故公司本次参与和济公司的增资事项属于关联交易；关联董事沈耿亮、虞炳英夫妇回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权；该项议案由其余非关联董事审议，并经上述非关联董事过半数表决通过；独立董事亦发表了明确同意的独立意见。 详细内容请见2013年12月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告：《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2013-034）。 表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。 2、审议通过了《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司提名董事候选人的议案》 （1）提名沈耿亮先生为桐乡和济养老服务投资有限公司董事候选人； 表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。 （2）提名沈林泉先生为桐乡和济养老服务投资有限公司董事候选人； 表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。 （3）提名虞炳仁先生为桐乡和济养老服务投资有限公司董事候选人； 表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。 3、审议通过了《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司提名监事候选人的议案》 （1）提名严宏斌先生为桐乡和济养老服务投资有限公司监事候选人； 表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。 （2）提名钱英强先生为桐乡和济养老服务投资有限公司监事候选人； 表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十二月三十一日 证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-034 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于向桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨关联交易概述 2013年12月30日，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金3000万元向桐乡和济养老服务投资有限公司（以下简称“和济公司”）增资。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在连续十二个月内，本公司与同一关联方发生的关联交易累计金额未达到股东大会审议通过的标准，也未达到与关联方发生的同一类型的关联交易累计金额达到股东大会审议通过的标准。 2013年12月30日，本公司与赵平、何威、施漪、张静、冯建召、陈哲明、蒋林娜、徐建刚、钟荣虎及和济公司签署了《桐乡和济养老服务投资有限公司增资扩股协议》。 经协商，和济公司原自然人股东——冯建召、陈哲明、蒋林娜、徐建刚、钟荣虎放弃和济公司本次增资扩股的优先购买权，本公司及新增自然人股东赵平、何威、施漪、张静分别以货币资金人民币3000万元、200万元、100万元、100万元、100万元认购和济公司注册资本人民币3000万元、200万元、100万元、100万元、100万元。本次增资完成后，和济公司注册资本由人民币2500万元增至6000万元，公司持股比例由48%增至70%。 公司董事长沈耿亮先生担任和济公司董事长，且和济公司股东陈哲明先生为其妹夫，公司本次参与和济公司的增资事项属于关联交易。公司关联董事沈耿亮和虞炳英夫妇在审议该项议案时回避表决，也未代理其他董事行使表决权。公司独立董事亦对该议案作了事前认可并对本次增资事项发表了明确同意的独立意见。 公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
